вторник, 5 мая 2009 г.

Великолукская дуга

Как мэр Козловский бросил вызов губернатору Турчаку

Слухи об укреплении в России властной вертикали оказались сильно преувеличенными. Сверху-то эта отвесная линия, может, и крепка. А вот внизу она упирается в агрессивную желеобразную массу, способную растворить и размазать по горизонтали любую вертикаль. И самое свежайшее подтверждение этого – события во втором по величине городе Псковской области – Великие Луки. Именно здесь вертикаль уперлась в свое основание и болезненно надломилась.
А начиналось все неплохо. Недавнее назначение губернатором Псковской области молодого, энергичного и амбициозного Андрея Турчака выглядело как оздоровление власти и придание нового импульса развитию региона. Особую важность этому решению Кремля, безусловно, придавало то обстоятельство, что оно принято в разгар финансового кризиса. По логике руководства страны, Андрей Турчак с места в карьер должен был броситься на спасение экономики не самой процветающей Псковской области. Вместо этого новый губернатор столкнулся с откровенным сопротивлением муниципальных властей. Теперь, видимо, сигналы об улучшении социально-экономической ситуации в регионе поступят в Москву не скоро.
Почти сразу после вступления Андрея Турчака в должность губернатора в Великих Луках состоялись выборы мэра. Псковичи хорошо знают многолетнюю историю политического противостояния в «южной столице» региона, и победа «на всех фронтах» председателя великолукской городской думы Николая Козловского. Но сам процесс избрания выглядел, мягко говоря, некорректным.
Дело в том, что оппоненты г-на Козловского, хоть и составляют в думе меньшинство, вполне в состоянии оставить городской парламент без кворума. Что они и сделали 2 марта, предоставив 17 сторонникам Козловского возможность единогласно, но не совсем законно избрать мэром своего лидера. Присутствовавший на том заседании прокурор Великих Лук Юрий Ишков сделал вид, что ничего не заметил.
Не согласные с подобным «торжеством законности» великолукские депутаты пустились в судебные тяжбы. Но губернатор Андрей Турчак, к их искреннему изумлению, фактически признал Николая Козловского легитимным мэром Великих Лук, приняв 17 марта участие в его инаугурации. Попутно глава региона объявил, что отныне в городе будет введен пост представителя губернатора в Великих Луках. А кроме того, в ближайшее время здесь будет открыта общественная приемная лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина.
Что произошло? Реально, Козловский, чье избрание было, мягко говоря, нелегитимным, очень зависел от Турчака. Ведь раньше Козловский спокойно посылал на разные буквы бывшего губернатора Кузнецова и делал в городе все, что хотел. У Турчака же впервые появилась возможность, воспользовавшись «слабым местом» Козловского наконец-то поставить местного барона под контроль. Тем более, что Турчак, не Кузнецов, все понимают, что он в области – надолго. Наблюдатели и политологи Псковской области думали, что Турчак воспользуется данной ситуацией, но…. он вместо этого решил с Козловским договориться. Козловский наобещал ему с три короба, а главное- пообещал, что приведет к власти выгодного Турчаку сити-менеджера…. Довольный Турчак приехал на сессию в Велике Луки, не зная, что Козловский решил прилюдно его «кинуть».
Гром среди ясного неба грянул для Андрея Анатольевича 21 апреля во время выборов главы администрации – сити-менеджера Великих Лук. У молодого губернатора была своя кандидатура на этот пост - депутат Псковского областного Собрания Виктор Митропольский. Но мэр Козловский и послушное ему депутатское большинство Митропольского со свистом «прокатили». И все это произошло в присутствии самого Турчака. Вы видели что-то более позорное? Изумленный губернатор, понеся ощутимые потери, ретировался в Псков, где излил душу собравшимся у него на чай областным журналистам. Как только Турчак перестал быть нужным Козловскому, все договоренности быстро забылись. Зачем Козловскому делиться сити-менеджерской должностью с Турчаком? Молод он еще…
Таким образом, если не во всей Псковской области, то уж точно в Великих Луках говорить о реализации каких-либо антикризисных мер пока не приходится. Более того, экономический кризис здесь усугубился политическим – как минимум до избрания полноценного сити-менеджера.
И что мы имеем в сухом остатке? Попытка Андрея Турчака достичь компромисса с мэром Великих Лук Николаем Козловским потерпела сокрушительное поражение. Склонить на свою сторону местных депутатов губернатору также не удалось. Хотя в этом направлении его возможности еще не исчерпаны, и большая часть великолукских народных избранников еще может переметнуться от Козловского к Турчаку, но только если он покажет свою силу. Пока все видят, что Козловскому все сходит с рук и он унижает губернатора прилюдно, депутаты будут на стороне Козловского. Если Козловский получит ответный удар, как крысы с тонущего корабля депутаты перебегут к Турчаку. Только корабль Козловского пока не тонет…
Но пока совершенно ясно одно – будущая, обещавшая быть долгой и головокружительной карьера нового губернатора оказалась под угрозой. К слову, никто из предшественников Турчака на посту руководителя Псковской области не смог одолеть мелких местных князьков.
Последние, в свою очередь, как показали последние события, довольно успешно провели разведку боем, указав новому губернатору на его место. Николай Козловский предстал полновластным хозяином города, способным запросто игнорировать интересы не кого-нибудь, а ставленника самого Кремля. За этой захватывающей дух схваткой сейчас с интересом наблюдает вся область и с тревогой – федеральный Центр. В Москву постоянно поступают петиции недовольных действиями Козловского депутатов, которые у себя дома правды так и не нашли – ни в суде, ни в областном руководстве.
Кстати, от того, как Турчак справится с «проблемой Козловского», зависит ситуация и в самом Пскове. Совершенно ясно, что глава администрации областного центра Ян Лузин не без интереса наблюдает за схваткой в Великих Луках. Если Турчак не пройдет эту «проверку на вшивость», многие спорные вопрос на городском уровне Пскова тоже будут решаться не в его пользу. А там уже и вся губерния «зашатается». Именно поэтому, вообще говоря, губернатор обязан не просто наказать Козловского, а сделать это максимально демонстративно – чтоб другим неповадно было. Турчаку брошен открытый вызов, попытки начать договариваться опять – будут свидетельствовать о губернаторской слабости. В таких случаях реакция должна быть незамедлительной - уголовные дела на Козловского, отмена результатов голосования по выборам главы города (а основания есть и дело в суде). Псковские политологи говорят: «сейчас экстремальный момент – или Турчак заставит себя уважать и покажет зубы, или всем станет ясно, что можно делать, что хочешь и ничего тебе за это не будет».

Наталья Егорова, политолог, Псковская область

среда, 15 апреля 2009 г.

Почему владельцы СЗЛК не хотят возвращаться в Россию

Бумажная пирамида
Калининградское независимое информационное агентство (КНИА) вскрыло деятельность организованной преступной группы в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Проанализировав более 150 публикаций российской прессы, десятки специализированных изданий, а также около 50 официальных пресс-релизов, судебных документов и доступных материалов бухгалтерской отчетности, КНИА пришло к выводу, что банкротство Неманского целлюлозно-бумажного комбината (входит в состав группы предприятий Северо-Западная лесопромышленная компания) – результат грамотно спланированной, заранее подготовленной махинации хозяев СЗЛК, супругов Игоря и Ирины Битковых. Причем, в ее реализации, помимо топ-менеджеров НЦБК и СЗЛК, были задействованы представители судебной, исполнительной и законодательных ветвей власти Калининградской области.
Специалисты КНИА с цифрами, документами и фактами по полочкам разложили каждый ход этой потрясающей аферы. Их аналитическое исследование так и называется: «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК».
Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду. Беря в банках новые кредиты для погашения предыдущих, они к началу 2008 года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей. Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет этого и стала главным «кредитором» НЦБК. В результате, когда Неманский ЦБК объявил о своей несостоятельности, процедура банкротства оказалась полностью под контролем Битковых.
Сами владельцы СЗЛК предусмотрительно покинули пределы России. И теперь периодически строчат из-за рубежа письма кредиторам, придумывая варианты примирения, больше смахивающие на изощренное издевательство. К примеру, в начале этого года предложили погашать долги продукцией НЦБК и КФОБ. То есть школьными тетрадками или бумагой. Хорошо, хоть писчей, а не туалетной.
С другой стороны – что они могут еще предложить? Объем кредиторской задолженности предприятия приблизился к 4 годовым выручкам, или 35 годовым прибылям НЦБК. Тем не менее, преданные исполнители по сей день занимаются прикрытием всей этой схемы, имитируя процедуру финансового оздоровления предприятия.
О том, что примерно так и произойдет, Компромат.ру писал еще в 2005 году (Пирамида СЗЛК и Минеры из СЗЛК: http://www.compromat.ru/page_17406.htm, Бермудский треугольник СЗЛК и Последний хапок СЗЛК: http://compromat.ru/page_17462.htm, Сказки дядюшки Биткова (в двух частях – Вперед, за кредитами! и Когда машины молодеют, а сказочники наглеют): http://compromat.ru/page_17746.htm). И разгневанные представители СЗЛК даже присылали судебные решения, требуя опровергнуть публикации (http://compromat.ru/page_20111.htm). Как сейчас выясняется – опровергать было по сути нечего.

Как 10 тысяч рублей превратить в двадцать миллионов долларов
Но обо всем по порядку. Как и полагается, сначала о родителях.

Битков Игорь Владимирович родился в г. Новодвинске Архангельской области 7 августа 1968 г. В 1994 г. окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «инженер лесного хозяйства». Трудовой путь начал в 1989 г. с должности техника-проектировщика архангельского филиала института «Союзгипролесхоз», затем работал машинистом турбины Архангельского ЦБК. С 1989 г. руководил молодежным центром Ломоносовского райкома комсомола Архангельска. С 1994 г. — директор фирм «Лесмаркет», «Лесмаркет-Петро», «Лесинвест». В 1997 г. основал и возглавил Северо-Западную лесопромышленную компанию.

Биткова Ирина Вячеславовна родилась в Архангельске 6 июня 1970 г. Окончила Санкт-Петербургский Университет МВД России по финансово-бухгалтерской специальности. Также обучалась в Открытом университете Великобритании, получила диплом профессионального менеджера и степень MBА. В 1992-1997 годах работала главным бухгалтером фирмы «Лесмаркет». С 1997 по 2002 годы являлась финансовым директором «Северо-Западной Лесопромышленной Компании». С 2002 года – председатель Совета директоров «Северо-Западной Лесопромышленной Компании» и председатель Совета директоров «Неманского целлюлозно-бумажного комбината».

Итак, комсомолец-инженер и милиционерша с МВА основали Северо-Западную лесопромышленную компанию в далеком 1997 году. По сути эта компания, как в свое время наглядно продемонстрировали журналисты «Газеты 35» (http://compromat.ru/page_17406.htm), представляла собой типичную «прокладочную» структуру: имея уставный капитал 10 тысяч рублей, она выступала трейдером-посредником при НЦБК и СЗЛК. Произведенная на принадлежащем Битковым Неманском ЦБК целлюлоза поставлялась на битковскую же Каменногорскую фабрику не напрямую - сначала оформлялась продажа целлюлозы на СЗЛК, и уже СЗЛК перепродавала эту целлюлозу в Каменногорск. Как следствие, все это утраивало обороты трейдера, устанавливающего свои цены и для Каменногорска, и для Немана. Кроме того, при такой системе бухгалтерских проводок в отчетности можно демонстрировать любые прибыли — в зависимости от того, что выгодней с точки зрения сотрудничества с банком-кредитором.
Сотрудничать получалось блестяще: начиная с 2000 года, супругам Битковым удавалось каждый год брать кредитов в 2-3 раза больше, чем в предыдущий. По самым скромным оценкам, к лету 2005-го они уже смогли заработать на строительстве этой пирамиды около 20 миллионов долларов. Общая сумма всех кредитных соглашений с участием СЗЛК, Неманского комбината и Каменногорской фабрики к тому времени составляла впечатляющие 14 миллиардов рублей. Справедливости ради стоит отметить, что это, конечно же, не сумма уже взятых кредитов, а совокупный размер открытых кредитных линий, подкрепленных, впрочем, протоколами о намерении и кредитными меморандумами.
Тем не менее, сумма все равно впечатляет. Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле.
Примерно в то же время журналисты вологодской «Газеты 35» нарисовали вероятный сценарий дальнейшего развития событий (http://compromat.ru/page_17406.htm): «Но самое интересное произойдет, когда банки потребуют назад свои деньги или попробуют продать залоги. Комбинаторы с СЗЛК заложили потрясающую по простоте и эффективности юридическую бомбу. Мало того, что залоги СЗЛК на Немане и Каменногорске стоят от силы 10 миллионов долларов …, а продать это оборудование другим даже за 10 миллионов долларов будет неимоверно трудно. Можно вообще оставить банки-кредиторы ни с чем».
Еще в 205 году журналисты предупреждали, что когда отчаявшиеся вернуть свои деньги банки-кредиторы начнут банкротить реальные активы - Неманский ЦБК и Каменногорскую фабрику офсетных бумаг – вполне может выясниться, что основной кредитор этих предприятий – какая-нибудь новая, доселе никому неизвестная, но, конечно же, во всех отношениях добросовестная компания.
Примерно так все и произошло.

Факты, и ничего кроме фактов
Эксперты КНИА, проведя тщательный анализ бухгалтерских балансов НЦБК, выяснили: с 2006 года чистая прибыль предприятия начала стремительно падать. И главную роль в этом сыграла постоянно возраставшая долговая нагрузка комбината. Так, показатель «кредиты и займы» увеличился за 2006 год в 1,4 раза (на 544 млн руб.), в 2007 году в 1,5 раза на 880 млн руб.), в 1 квартале 2008 года объем долгов вырос еще на 120 млн руб. В итоге по состоянию на конец 1 квартала 2008 г. общая задолженность НЦБК по кредитам и займам составила 3,56 млрд руб. или 59% валюты баланса.
Ясное дело, что при таких показателях перекредитовываться было с каждым разом все сложнее и сложнее. Час «Х» наступил 9 апреля 2008 года – когда подошел срок очередного платежа Сбербанку на сумму 175,6 млн руб. Эта сумма не была перечислена, что позднее признал Игорь Битков в октябрьском интервью изданию Business Guide (приложение к газете «Коммерсант»). В результате банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток. Но объявление кросс-дефолта по группе СЗЛК и направление ей требования о возврате кредитов произошло только 24 апреля 2008 года. В промежутке между 9 и 24 апреля Сбербанк пытался выйти на собственников СЗЛК, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но так и не смог с ними связаться.
Собственники СЗЛК в это время были заняты совсем другим, более важным делом.
КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого предприятия. Окончательно их доля была выкуплена 15 апреля. А уже на следующий день, 16 апреля, этот офшор заключает с Неманским ЦБК договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч» на сумму — ни много ни мало — 3,7 млрд рублей. Причем, согласно договору, оплата доли должна быть произведена покупателем в течение 10 (!) дней с момента его заключения. Обеспечение сделки, как нетрудно догадаться — недвижимое имущество НЦБК. Кроме того, 17 апреля заключается еще один договор, по которому поручителем НЦБК по сделке с Vilda Consult Ltd. выступает КФОБ.
Один пикантный штрих. По данным бухгалтерского баланса на 31.03.2008 года, т.е. всего за 2 недели до оформления договора, на счету НЦБК было всего 15,981 млн руб. собственных средств или около 0,5% от договорной стоимости приобретаемого актива. Этого не хватило, чтобы 9 апреля (всего за неделю до покупки ООО «Светоч») внести очередной платеж Сбербанку. То есть денег для выплаты процентов по кредиту – нет, а фабрику почти за 4 миллиарда, да под залог собственного имущества – пожалуйста!

Операция «Светоч»
Возникает законный вопрос – может, сокровище какое покупали, за счет которого планировали все свои проблемы решить? Которое несметные богатства должно принести? Посмотрим. По информации, опубликованной «Ведомостями» со ссылкой на тогдашнего председателя совета директоров компании А.Кузьмина, в 2007 году выручка «Светоча» составила примерно 240 млн. руб. По данным бухгалтерской отчетности ООО «Светоч», которые удалось разыскать КНИА, балансовая стоимость активов фирмы на начало 2008 года составляла 144 млн руб. — т.е. примерно в 25 с лишним раз меньше суммы покупки этого актива НЦБК. При этом большую часть балансовой стоимости активов составляла нераспроданная продукция — канцелярские товары (60 млн руб.) и дебиторская задолженность (40,3 млн руб.). Кроме того, «Светоч» сам был должен поставщикам и контрагентам около 103 млн руб.
Отличный свечной заводик – что еще можно сказать? Ах, да. На момент сделки — апрель 2008 г. — компания арендовала производственные площади у Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) и некоторых других предприятий. Значительную часть продукции производила по аутсорсингу. Таким образом, можно смело утверждать, что у «Светоча» не только не было собственной производственной площадки, но он также не располагал собственным производственным оборудованием в необходимом объеме.
Впрочем, что мы все о «Светоче»? 24 апреля Сбербанк, не дождавшись процентов по кредиту, как и указано в договоре, объявляет кросс-дефолт по всем обязательствам группы СЗЛК и требует погасить все долги в 5-дневный срок. Но уже поздно. Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК.
Можно смело объявлять банкротство. Остальные кредиторы – Газпромбанк, Сбербанк, Связь-банк и др. – с совокупными требованиями на общую сумму 3,65 млрд рублей – становятся сторонними наблюдателями в этой захватывающей игре. Им остается лишь ждать, когда у руля НЦБК встанет выбранный по указке самого должника арбитражный управляющий, и робко надеяться, что он будет действовать в интересах всех кредиторов.
Надо отдать должное объективности – и, пожалуй, чувству юмора экспертов КНИА. В своем бюллетене они приводят рассказ СЗЛК об истории взаимоотношений НЦБК с Vilda Consult Ltd. Согласно этой легенде, владельцы СЗЛК задолго до апреля 2008 года вели переговоры о покупке ООО «Светоч» с некими немецкими бизнесменами, владельцами британского офшора Vilda Consult Ltd.

Цитата из пресс-релиза СЗЛК от 13.11.2008:
«Немцы были заинтересованы во вхождении в число владельцев более крупного российского предприятия отрасли, а владельцы СЗЛК – в укрупнении бизнеса. Переговоры между Vilda Consult Ltd. и СЗЛК начались в конце 2006 года, когда поступило первое предложение об объединении активов... В начале 2007 года отношения двух предприятий были оформлены в стратегический альянс, затем был заключен договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале «Светоча». Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК и предприятий Группы – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг. В разгар процесса объединения в СЗЛК и пришло известное требование Сбербанка о возврате всех кредитов и процентов по ним в двухдневный срок. СЗЛК оказалась вынужденной инициировать процедуру наблюдения. Vilda Consult Ltd. сразу же отказалась от планов вхождения в число акционеров СЗЛК. Таким образом, СЗЛК оказалась должна Vilda Consult Ltd. 3,7 млрд руб.…».

Дальше читать этот бред сил уже нет никаких. Штирлиц в гробу бы перевернулся от такой «легенды»: значит, в 2006-м, когда поистине золотой «Светоч» еще принадлежал своему вполне себе русскому топ-менеджменту, СЗЛК уже вел переговоры с немецкими собственниками британского офшора Vilda о его приобретении. Вывод из этого можно сделать один: разводить банки на деньги у собственников СЗЛК получалось гораздо лучше, чем слагать легенды о «Светоче».

Эпилог с нитками, но без Родины
Видимо, предвидя, что белые нитки в деле банкротства Неманского ЦБК рано или поздно станут очевидны, супруги Битковы еще весной 2008-го отправились подальше от столь любимого ими комбината. И, наверное, там, где-нибудь на берегу моря на уютной вилле, очень скучают и по России, и по сотням сотрудников родного предприятия. Во всяком случае, письма из-за границы шлют регулярно. То расскажут рабочим, что они, мол, с ними в одной лодке, и не перестают бороться за спасение компании. То кредиторам предложат школьными тетрадками вместо денег довольствоваться.
А что же кредиторы?! – Воскликнет какой-нибудь мало знакомый с российской действительностью читатель. — Почему же, мол, они в суд не обратятся, почему не предъявят все эти очевидные факты фиктивного по сути банкротства? Представляете – не усмотрел ни один из представителей Калининградского арбитражного суда (из тех, что вели данный процесс, конечно же) ничего странного в стремительном появлении самого крупного кредитора НЦБК за несколько дней до банкротства комбината. Во всяком случае, до сих пор не усмотрел.
Однако победу семье Битковых, судя по всему, праздновать все же рано. Действующий генерал-майор милиции, проработавший более 25 лет в системе органов внутренних дел, согласился прокомментировать КНИА сложившуюся ситуацию: «В любой ОПГ есть своя иерархия отношений и ролей. В нашем случае вероятными организаторами преступной группы и выгодоприобретателями банкротства являются участники ООО «НЦБК» и акционеры ЗАО «КФОБ». В прессе таковыми себя называют предприниматели Битковы, а точный список этих лиц устанавливается в ходе оперативно-следственных мероприятий. В действиях организаторов присутствуют признаки сразу нескольких составов преступления. Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Перечисленные мною статьи относятся к серьезным преступлениям, по которым предусмотрены продолжительные сроки ограничения либо лишения свободы». Конкретнее – до 10 лет.
Кроме того, по мнению генерала милиции, в качестве вероятных исполнителей к ответственности можно также привлечь руководство НЦБК и Vilda, а список соучастников и пособников вполне могут пополнить и арбитражные управляющие, и даже подозрительно близорукие судьи.
Так что вряд ли супруги Битковы отчаянно будут рваться на Родину. Здесь и без них у прокуратуры фигурантов полно.

Сергей МЕЛЕШКО

среда, 8 апреля 2009 г.

БРАТЬЯ КАЗАКОВЫ: «FAMILY BANK» = «MAFIA BANK»

Сегодня можно утверждать – силовым структурам удалось пресечь деятельность действительно крупной, разветвленной международной преступной группы. Долгое время безнаказанно действовавшей на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг». В ходе обысков обнаружены и изъяты незаполненные бланки грузовых таможенных деклараций с проставленными штампами и личными печатями таможенных инспекторов. Десятки печатей российских и зарубежных компаний, более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами через систему «Банк-клиент». В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч евро и десять тысяч долларов США. Дать ответ о происхождении неучтенных денежных средств сотрудники банка не смогли. Организаторов преступных схем - Алексея и Константина Казаковых задержали на рабочих местах. Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ.

Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге. Активы банка на 1 февраля 2009 года составляли 1,37 миллиарда рублей (540-е место в России). Прибыль по итогам 2008 года без учета налогов — 25 млн руб. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%) и 11 физических лиц с долями от 25 до 0,01%. В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ» сообщает: «… имеем продолжительную позитивную историю взаимоотношений с клиентами и партнерами. Росту доверия со стороны клиентов способствуют проверенные временем надежность и стабильность работы, гарантия конфиденциальности, а также открытость к диалогу.
Мы стремимся быть востребованными, именно поэтому в своей работе мы всегда ориентируемся на клиентов, на их меняющиеся потребности. Гибкая система управления, энергичность и профессионализм команды менеджеров позволяет быстро принимать решения, в сжатые сроки внедрять технологические новшества, адаптировать продукты и услуги в соответствии с запросами клиентов.
В Банке работают высококвалифицированные специалисты в сфере экономики, финансов и банковского дела, способные не только организовать комплексное обслуживание клиентов, но и проконсультировать по широкому спектру вопросов, оказывать содействие в оперативном разрешении сложных нестандартных ситуаций»
.


Источники в правоохранительных структурах утверждают, что деятельность небольшого столичного ООО "КБ "Фемили" привлекла их внимание несколько лет тому назад. Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом процентов. Курьеры братьев Казаковых регулярно вылетали в одну из арабских стран на Ближний Восток и возвращались с полными купюр чемоданами. Выбор страны объяснялся тем, что даже с учетом комиссии в местных банках, затрат на охрану, перелет и проживание курьеров себестоимость операции не превышала 1,5% от заказанной суммы. А Казаковы с сообщниками с каждой проведенной операции удерживали от 5 до 12%.
Для незаконного вывода денежных средств за рубеж использовались фальшивые таможенные декларации о контрактах, заключенных с зарубежными компаниями. По которым, под видом аванса, перечислялись деньги. В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом. Для оформления необходимых бумаг Алексей Казаков, задействовал возможности компании "Евроконсалтинг", где он числился менеджером. Правоохранители считают, что только за последний год через банк "Фемили", "Евроконсалтинг" и другие фирмы было обналичено и выведено за рубеж более девяти миллиардов рублей. На самом деле, источники в силовых структурах уверены, что в самое ближайшее время инкриминируемая преступной группе сумма может оказаться еще более внушительной. А список задействованных в преступных махинациях фирм гораздо более обширным. По имеющейся информации, незадолго до спецоперации по задержанию братьев Казаковых и обысками, между учредителями банка пробежала «черная кошка». Один из них не захотел довольствоваться «скромной» долей. Пользуясь связями в правоохранительных органах и желая заполучить контроль над всем банком, решил на 1 апреля устроить банкирам «маски-шоу». Но не рассчитал своих сил и только ускорил крах преступной группировки. В карточной игре – покере, существует термин «Семейный банк» (Family Pot) – ситуация, когда все игроки за столом участвуют в игре. Похоже, что участникам финансовых игр «Фемили» - банка предстоит разделить ответственность с братьями Казаковыми . Без сомнения, мы скоро услышим новые имена фигурантов в громком деле «Семейного банка».

Дмитрий Агеев

Человек из «Компромата»

Сенатор Андрей Гурьев заплатил $120 млн. своим покровителям, чтобы удержать членство в Совете Федерации

Герой последнего номера журнала «Компромат. Ru» сенатор Гурьев вновь замешан в коррупционном скандале. Из хорошо осведомленных источников стало известно о том, что он заплатил 120 миллионов долларов своим покровителям, чтобы удержать членство в Совете Федерации и тем самым спасти свой бизнес. Высокие покровители у Гурьева сохранились со времен Ходорковского, когда они вместе, рука об руку работали в группе «Менатеп-Роспром», сколачивая капитал на обворовывании государства за счет мошеннических схем продажи апатитового концентрата и изящного ухода от налогов. Со сменой Ходорковским статуса олигарха на статус заключенного наиболее осторожные из них постарались избавиться от связей со своим бывшим протеже, чтобы не скомпрометировать себя и не потерять завоеванных карьерных высот. Иным деньги оказались дороже, и они продолжают получать «пособие на бедность» от своего богатого спонсора.
Среди «крышевателей» люди известные. Один из них Владимир Литвиненко – ректор Санкт-Петербургского горного института, человек, известный в академических кругах как высокомерная выскочка и пользующийся дурной славой в бизнесе как не брезгающий ничем ради собственной наживы. Другие, как сообщает источник, - выходцы из ЮКОСа, ныне высокопоставленные сотрудники, работающие на кремлевской территории и по-прежнему поддерживающие Гурьева. Еще один – ни кто иной, как председатель Совета Федерации Сергей Миронов, утверждающий, что среди членов Совета Федерации коррумпированных лиц нет.
Конечно, нет, кто бы спорил, иначе как они могут принимать антикоррупционные законы и сами бороться с коррупцией. Видимо, на борьбу за правое дело и передал Гурьев выше названную кругленькую сумму. Только оставаясь сенатором, он может играть роль непоколебимого борца с этим разъедающим общество позорным явлением. Потеряв мандат, он потеряет и роль, а с нею вместе и рычаги противодействия тем решениям, которые принимаются судами в отношении возврата государству незаконно присвоенных акций «Апатита» или понуждения этого предприятия к заключению долгосрочных договоров с предприятиями-потребителями апатитового концентрата. На карту поставлена судьба всего гурьевского бизнеса. И хоть ставки высоки, приходится идти ва-банк. С печатью краха на челе он продолжает бывать на заседаниях Совета Федерации. Но по-прежнему молчит, не проявляет активности, несмотря на жгучее желание сохранить за собой кабинет в коридорах власти. Его там так и называют «молчун», или «спортсмен-молчун».
Промолчал он 8 лет, так ничего и не сделав для Мурманской области, интересы которой поставлен был блюсти от исполнительной власти данного субъекта Федерации. Промолчал и тогда, когда присягал на верность Мурману его новый губернатор Дмитрий Дмитриенко, а бывший - Юрий Евдокимов произносил свое прощальное напутственное слово. И не только промолчал, даже не подошел к сдающему пост губернатору, делегировавшему его в верхнюю палату российского парламента уже третий к ряду срок. Пока тот был на коне, Гурьев был рядом. Но не в его правилах подавать руку тонущему. Тем более, кого сам и потопил. Подставить, сдать, продать кого-нибудь из своего же окружения - таково правило Иуды из Совета Федерации. Достаточно вспомнить Ходорковского.
Проигнорировав Евдокимова на инаугурации Нового главы Мурманской области, Гурьев подал знак Дмитриенко – я весь ваш, я не имею отношения к бывшему, я был не согласен с его политикой.
Дмитрий Дмитриенко – хоть и новичок в политике (на должность губернатора он пришел из Федерального агентства по рыболовству), далеко не простачок. С таким опытом работы в рыбной отрасли было бы нелепо попасться на удочку Гурьева. Брошенная ему подсказка по теме «кто есть кто в региональной элите» не собьет его с толку и не станет основанием для сохранения за Гурьевым его сенаторского портфеля. Как бы ни старались покровители хозяина апатитовых гор отработать оказанное им «доверие», он сам давно и прочно подорвал доверие к себе и рассчитывать на понимание со стороны нового руководителя региона ему не приходится. Остался один, самый проверенный Гурьевым способ, - лоббирование. Это он умеет делать, как считают эксперты по составлению рейтингов. И весьма эффективно, когда дело касается его собственных интересов. Его лоббизм основан исключительно на подкупе. С помощью финансовых прокладок сенатору довольно долго удавалось прикрывать свою подмоченную репутацию. Большими деньгами устилает он и сейчас свою дорогу к сохранению власти. Деньгами, которые сыплются ему в карман за счет эксплуатации горняков «Апатита». На их потом и кровью заработанные деньги он меняет дачи, покупает дома на Рублевке, катается на двух «роллз-ройсах», коррумпирует чиновников. И без зазрения совести на протяжении нескольких лет втирает властям очки о строительстве заводов-фантомов по переработке нефелинового концентрата то в одном регионе, то в другом.
Получив задаром предприятие, построенное несколькими поколениями людей, приехавших со всей страны, он единолично распоряжается его судьбой и судьбами его работников. Да что судьбами – жизнями! Сколько жертв за годы его хозяйничанья на «Апатите», сколько производственных травм! До сих пор не преданы земле останки 5 горняков, погибших в декабре минувшего года при взрыве в шахте. И это при том, что производство апатитового концентрата резко сокращено, нефелинового и вовсе остановлено. Горы нефелиновых отходов омертвляют природу вокруг жилых массивов. Нерациональное использование недр губит богатейшие месторождения комплексных апатит-нефелиновых руд. И это все, что ему удалось пролоббировать (помимо смещения губернатора) для Мурманской области. В других районах нога сенатора не ступала. К счастью, иначе не быть бы добру и там. Мастеру лоббирования пока удавалось замазывать глаза контролирующих органов на все происходящее на территории контролируемого им предприятия, и откупаться от судов и арбитражей, пытающихся заставить его вернуть украденные акции и недоплаченные налоги и по-божески решать проблемы с поставками апатитового и нефелинового концентратов российским предприятиям-потребителям.
Деятельность сенатора позорным пятном ложится на всю Мурманскую область. Сейчас, когда наступило время новой генерации политиков, в том числе и в Совете Федерации, Гурьеву с закрепившимся за ним реноме «эффективного лоббиста» места там может и не оказаться. Иные времена – иные нравы.